Internationale Steuerpflichten verstehen. Risiken erkennen. Handlungssicherheit stärken.

Die US-Quellenbesteuerung stellt Banken und Finanzinstitute vor vielfältige regulatorische und operative Herausforderungen. Insbesondere die Anforderungen des Qualified-Intermediary-Regimes (QI) erfordern ein fundiertes Verständnis der steuerlichen Regelungen sowie der damit verbundenen Dokumentations-, Steuereinbehaltungs- und Meldepflichten.

Unsere digitale Schulung vermittelt die wesentlichen Grundlagen der US-Quellensteuer und des QI-Regimes – verständlich, praxisorientiert und gezielt auf die Anforderungen von Banken und Finanzinstituten zugeschnitten.

Ziel ist es, Mitarbeiter für die relevanten steuerlichen Verpflichtungen zu sensibilisieren, fachliche Zusammenhänge verständlich darzustellen und ein einheitliches Grundverständnis innerhalb des Instituts zu schaffen.

Die Schulung eignet sich zugleich zur Mitarbeiterqualifizierung im Rahmen des QI-Compliance-Programms gemäß Section 10 des QI-Vertrags.

Schulungsinhalte im Überblick

Die Schulung vermittelt einen strukturierten Überblick über die wesentlichen Anforderungen der US-Quellenbesteuerung und des Qualified-Intermediary-Regimes.

Im Mittelpunkt stehen insbesondere folgende Themen:

• Grundlagen der US-Quellenbesteuerung: Systematik, Anwendungsbereich und wesentliche steuerliche Regelungen.
• Das Qualified-Intermediary-Regime: Bedeutung, Funktionsweise und zentrale Verpflichtungen teilnehmender Finanzinstitute.
• Kundendokumentation und steuerliche Klassifizierung: Relevante Dokumentationsanforderungen und ihre Bedeutung für die korrekte steuerliche Behandlung.
• Steuereinbehalt und Steuerentlastung: Grundlegende Mechanismen der US-Quellenbesteuerung und mögliche Entlastungen.
• Melde- und Berichtspflichten: Überblick über die wesentlichen steuerlichen Reporting-Anforderungen.
• * Compliance und Kontrollprozesse: Bedeutung ordnungsgemäßer Prozesse und interner Kontrollen für die Einhaltung der QI-Verpflichtungen.

Die Inhalte werden durch praxisnahe Beispiele und anschauliche Erläuterungen ergänzt, um den Transfer in den beruflichen Alltag zu erleichtern.

Mitarbeiterqualifizierung im Rahmen des QI-Compliance-Programms

Ein wesentlicher Bestandteil des QI-Compliance-Programms gemäß Section 10 des Qualified-Intermediary-Vertrags ist die angemessene Qualifizierung der mit QI-relevanten Aufgaben betrauten Mitarbeiter.

Unsere Online-Schulung unterstützt Finanzinstitute bei der Umsetzung dieser Anforderungen und kann gezielt zur Mitarbeiterqualifizierung innerhalb des institutseigenen QI-Compliance-Programms eingesetzt werden.

Durch die strukturierte und praxisorientierte Vermittlung der wesentlichen Regelungen zur US-Quellenbesteuerung und zum QI-Regime werden die erforderlichen Fachkenntnisse gefördert und das Bewusstsein für die damit verbundenen Verpflichtungen gestärkt.

Die Schulung lässt sich in bestehende Qualifizierungsmaßnahmen integrieren und unterstützt eine einheitliche, nachvollziehbare Wissensvermittlung innerhalb des Instituts.

Für wen ist die Schulung geeignet?

Unser digitales Schulungsangebot richtet sich an Mitarbeiter von Banken und Finanzinstituten, die im Rahmen ihrer Tätigkeit mit internationalen Wertpapieren, steuerlichen Dokumentationen oder regulatorischen Anforderungen in Berührung kommen.

Hierzu zählen insbesondere Mitarbeiter aus den Bereichen:

• Wertpapiergeschäft und Kundenbetreuung
• Marktfolge und Wertpapierabwicklung
• Operations und steuerliche Dokumentation
• Steuern und Compliance
• Interne Kontroll- und Überwachungsfunktionen

Die Schulung eignet sich sowohl zur Vermittlung grundlegender Kenntnisse als auch zur regelmäßigen Auffrischung und Sensibilisierung.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Fachlich fundiert. Praxisnah vermittelt. Flexibel einsetzbar.

• Praxisorientierte Inhalte: Entwickelt auf Basis langjähriger Erfahrung mit den regulatorischen Anforderungen im Bankenumfeld.
• Verständliche Wissensvermittlung: Komplexe steuerliche Zusammenhänge werden strukturiert und anschaulich erläutert.
• Flexibles Lernen: Orts- und zeitunabhängige Durchführung im individuellen Lerntempo.
• Einheitlicher Wissensstand: Standardisierte Vermittlung wesentlicher Grundlagen an unterschiedliche Mitarbeitergruppen.
• Unterstützung der QI-Compliance: Gezielter Einsatz zur Mitarbeiterqualifizierung im Rahmen des QI-Compliance-Programms.
• Effiziente Integration: Unkomplizierte Einbindung in bestehende Schulungs- und Fortbildungsprozesse.

Ein Institut. Ein Festpreis. Klare Vorteile.

Qualifizierte Mitarbeiter sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Einhaltung regulatorischer Verpflichtungen. Gleichzeitig müssen Schulungsmaßnahmen wirtschaftlich und effizient gestaltet werden können.

Deshalb setzen wir auf ein transparentes und unkompliziertes Lizenzmodell.

Ihre Jahreslizenz für die Online-Schulung US-Quellensteuer und QI:

2.500 € pro Jahr

Zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

Ein Festpreis für Ihr Institut – unabhängig von der Anzahl der Mitarbeiter.

Mit unserer Jahreslizenz können sämtliche Mitarbeiter Ihres Instituts die Online-Schulung nutzen. Zusätzliche nutzerabhängige Lizenzgebühren fallen nicht an.

Ihre Vorteile sind:

• Volle Kostentransparenz: Ein fester Jahrespreis ohne nutzerabhängige Lizenzgebühren.
• Institutweite Nutzung: Die Schulung steht allen Mitarbeitern Ihres Instituts zur Verfügung.
• Wirtschaftliche Qualifizierung: Besonders attraktiv bei der Schulung größerer Mitarbeitergruppen.
• Planungssicherheit: Klar kalkulierbare jährliche Kosten.
• Flexible Integration: Unkomplizierte Einbindung in bestehende Fortbildungs- und QI-Compliance-Programme.

Ob Genossenschaftsbank, Sparkasse oder überregional tätiges Finanzinstitut: Unser Lizenzmodell ermöglicht eine wirtschaftliche und bedarfsgerechte Mitarbeiterqualifizierung.

Die Jahreslizenz gilt für jeweils ein Institut als eigenständige juristische Person.

Fachwissen aus der Bankpraxis

Die fachliche Konzeption unserer Schulung basiert auf langjähriger praktischer Erfahrung mit der US-Quellenbesteuerung, dem Qualified-Intermediary-Regime und den regulatorischen Anforderungen an Finanzinstitute.

Dieses Fachwissen, ergänzt durch umfangreiche Erfahrungen in der fachlichen Fortbildung und Wissensvermittlung, fließt unmittelbar in die Entwicklung unserer digitalen Schulungsinhalte ein.

Unser Anspruch: Fachlich fundierte Schulungen, die regulatorische Anforderungen verständlich machen und einen konkreten Mehrwert für die tägliche Bankpraxis bieten.

Jetzt Mitarbeiter qualifizieren

Sie möchten Ihre Mitarbeiter gezielt im Bereich der US-Quellensteuer und des Qualified-Intermediary-Regimes qualifizieren und die Schulung in Ihr bestehendes QI-Compliance-Programm integrieren?

Gerne informieren wir Sie über die Schulungsinhalte, die Einsatzmöglichkeiten und unser transparentes Lizenzmodell.

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